이사회운영규정 시행내규

제정	2018.	04.	13.
개정	2018.	06.	25.
개정	2018.	10.	15.

제 1 장   총   칙

제1조(목적) 이 내규는 경기평택항만공사(이하 “공사”라 한다)의 이사회운영규정(이하 “규정”이라 한다) 시행에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제 2 장   전문위원회(운영위원회 및 재정위원회)

제2조(전문위원회) 이사회규정 제7조의3에서 정한 이사회 소관 전문위원회 (이하 “위원회”라 한다)는 의제 설정·개발, 이사회 심의·의결을 요하는 사항 및 기타 공사 경영과 관련하여 사전 심의가 필요하다고 인정하는 사항등에 대하여 심의한다. <개정 2018.10.15.>

제3조(구성) ① 위원회는 비상임이사 5인 이내로 구성한다. <개정 2018.10.15.>

② 위원장은 위원중에서 호선으로 결정하며, 위원장은 위원회를 대표하고 회의를 주재하며, 위원장 및 위원의 임기는 1년으로 한다.<개정 2018.06.25.>

③ 위원장은 위원회에서 선임하며, 위원장이 그 직무를 수행할 수 없는 경우에는 위원회에서 정한 위원이 그 직무를 대행한다.

➃ 위원회 운영에 관한 사무를 관장하기 위하여 간사 1인을 두되 간사는 전략기획팀장으로 한다. <개정 2018.10.15.>

제4조(심의사항)

① 위원회의 심의사항은 다음과 같다. <개정 2018.10.15.>

1. 공사 사업계획 및 기본방침에 관한 사항

2. 중장기 종합경영계획에 관한 사항

3. 정관 및 이사회규정 개정에 관한 사항

4. 투자, 펀딩계획 수립, 심의에 관한 사항

5. 자금조달 및 차입에 관한사항

6. 예산 및 결산에 관한 사항

7. 기타 효율적인 이사회 운영에 위해서 필요하다고 판단되는 사항

② 의장은 다음 각 호의 1에 해당하는 경우 회의의 심의를 생략할 수 있다.

1. 심의사항이 긴급을 요하는 경우

2. 기밀을 유지할 필요가 있는 경우

3. 기타 심의의 생략이 필요하다고 인정하는 경우

➂ 위원회에서 심의한 주요 사항에 대해서는 필요시 그 결과를 이사회에 보고할 수 있다.

제5조(소집) ① 위원회는 위원장이 필요하다고 인정하는 때에 소집하고, 위원장이 그 회의를 주재한다.

② 회의 일시, 장소 등을 회의 개최일 2일전까지 각 위원에게 통지하여야 한다.

제6조(의사정족수) 위원회는 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고 심의한다.

제7조(관계인의 의견청취) 위원회는 안건 심의에 필요한 경우에는 관계인 또는 전문가를 참석시켜 의견을 들을 수 있다.

제8조(위원회 지원) ① 비상임이사에게는 위원회 관련 업무수행에 필요한 경비를 지급할 수 있다.

② 위원회는 사장에게 업무수행에 필요한 자료를 요청할 수 있으며, 이 경우 사장은 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

제9조(운영세칙) 이 내규에 정해진 것 외에 위원회의 운영에 관하여 필요한 사항은 위원회의 의결에 따른다.

부        칙

제1조(시행일) 이 내규는 2018. 4. 13.일부터 시행한다.

부        칙

제1조(시행일) 이 내규는 2018. 6. 25.일부터 시행한다.

부        칙

제1조(시행일) 이 내규는 2018. 10. 15.일부터 시행한다.